科泰电源(300153) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

上海科泰电源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、总工程师、财务总监。未在公司领 取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 ...