横河精密(300539) - 独立董事专门会议工作细则

宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《宁波横河精密工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁波横河精密工业股份有限公司独立 董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...