上海凯宝(300039) - 董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

上海凯宝药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员 离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常 经营和治理结构的稳定性； 1 第一条 为了加强对上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《上海凯宝药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事，下同）及高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章 程》的要求； 第四条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然 终止；董 ...