滨海能源(000695) - 董事会提名委员会议事规则

第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《天津滨海能源发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》，公司特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事 会负责。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产生。 第七条 提名 ...