诺 普 信(002215) - 独立董事制度（2025年）

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士 1 担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其 规定。 第二章 独立董事的任职资格 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳 ...