超达装备(301186) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见

本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联 交易的议案》的审核意见 经审核，我们认为：本次交易有利于加快全资子公司江苏超达智能科技有限 公司的项目建设及未来业务发展和市场开拓，符合公司长期发展战略规划。关联 交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经 营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意《关于 全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装备股 份有限公司章程》《南通超 ...