金运激光(300220) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

董事会秘书工作细则 武汉金运激光股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 1 | | | 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所 报告。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《公司章程》规定，制定 本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书在公司公开发行股票并上市后为公司与深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 ...