金运激光(300220) - 内部控制制度（2025年10月）

武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》的规定，结合公司经营特点， 制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第 1 页 共 11 页 武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括 ...