金运激光(300220) - 内部审计制度（2025年10月）

武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 总 则 ·· | | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 第三章 审计职责 . | | 第四章 审计权限 | | 第五章 审计工作程序和审计结果运用 | | 第六章 内部审计的具体实施 | | 第七章 内部审计与外部审计的协调 | | 第八章 奖励与处罚 9 | | 第九章 附 则 10 | 武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司内部审计部负责组织实施公司内部审计制度。 第五条 公司内部审计部由专职审计人员组成，人员编制按公司相关要求及 内部审计实际需要予以配置，在公司董事会所属审计委员会的直接领导下，独立 开展内部审计工作，负责对本公司进行审计监督，不受其他部门和个人的干涉。 第六条 审计委员会在指导和监督内部审计部工作时，应当履行下列主要职 责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 第一章 总则 第一条 为了规范、加强武汉金运激光股份有限公司内部审计工作、提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企 业 ...