德必集团(300947) - 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第一章 总 则 第一条 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认 真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益。 第二章 选 任 （五）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （六）被中 ...