德必集团(300947) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或者 建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事。 第五条 董事由股东会选举或者更换，任期三年，但因其他原因辞任的除外。 董事任期届满，可以连选连任。 第十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...