德必集团(300947) - 控股子公司管理制度（2025年10月修订）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据 子公司章程规定推选董事、股东代表监事（如有）及高级管理人 员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐董事、监事（如有）及高级管理人员。 第八条 子公司的董事、股东代表监事（如有）、高级管理人员具有以下 职责： （一） 依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担 董事、监事、高级管理人员责任； （二） 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经 营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作； （三） 保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行； （四） 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利 益不受侵犯； （五） 定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经 营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定 的重大事项； （六） 列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先 与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事 会或股东会审议；及 （七） 承担母公司交办的其它工作。 第九条 子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员应当严格遵守 ...