复旦微电(688385) - 独立董事专门会议工作细则

上海复旦微电子集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，必要时可邀请公司其他董 事及高级管理人员列席会议。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负 责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独 立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权不 能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。 第八条 独立董事专门会议也可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第四章 议事规则 第九条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，由召集人召集，于会议召开 3 日前通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开临时会议的， 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步完善上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事（亦称"独立非执行 董事"）在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《 ...