复旦微电(688385) - 董事会战略与投资委员会工作细则

上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上 市规则及其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公 司董事会特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议以及公司市值 管理。 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中不少于一名为独 立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由 董事会选举产生。 第六条 战略与投资委 ...