复旦微电(688385) - 第十届董事会第四次会议决议公告

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第 十届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事， 实到董事 9 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》 董事会对 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其 他有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实 ...