天地在线(002995) - 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召 开第四届董事会第五次独立董事专门会议的通知。2025 年 10 月 27 日以现场结 合通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议。本次会议应参 会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事岳利强电话参会），公 司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过 13,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提 高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的 ...