光线传媒(300251) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-052 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事 会对本议案发表了 ...