新 和 成(002001) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报 告》；《2025 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计 委员会审议通过。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-047 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经表决形成决议如下： 《2025 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常 关联交易调整的议案》，关联董事王正江回避表决；该议 ...