嘉诚国际(603535) - 关于取消监事会的公告

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，由董事会审计委 员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》 将不再施行。 本事项已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东 利益。 自股东会审议通过取消监事会事项后，公司监事会取消，《监事会议事规则》 同时废止，第五届监事会监事职务自然免除，第五届监事会届满后不再进行换届。 2025 年 10 月 29 日 特此公告。 广 ...