好想你(002582) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

好想你健康食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《好想你健康食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的个人品质和职业道德； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形的； （二） 被中 ...