大博医疗(002901) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

独立董事专门会议工作制度 大博医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《大博 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 ...