安徽皖通高速公路(00995) - 公告 - (1) 建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会工作...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 公告 (1)建議修訂公司章程、股東大會議事規則 及董事會工作條例 (2)建議取消監事會及廢止監事會工作條例 及 (3)建議修訂獨立董事工作制度 本公告由安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條 作出，內容有關建議修訂本公司公司章程（「公司章程」）。 – 1 – 本公司於2025年10月28日召開董事會（「董事會」）審議及批准修訂公司章程，目的 包括：(i)更新公司章程，使其符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指 引》及其他相關法律法規的最新監管要求，特別是取消本公司監事會及監事職位， 相關職責將由本公司審計委員會承擔，監 ...