好想你(002582) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-053 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董 事推举由董事石训先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬 先生、石聚领先生、江明华先生、李嘉先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博 先生通讯表决，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案 ...