华电国际电力股份(01071) - 建议修订公司章程及其附件及取消监事会

（在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會，刪除相關章節並刪除或替換有關表述。監事會原有職權由本公司董事會（「董事會」） 審計委員會（「審計委員會」）承接，明確審計委員會負責監督公司財務、內部控制及合規管理等工 作。細化審計委員會和內部審計機構在職權範圍、工作機制上的銜接等約定，確立內部審計向董事 會負責、同時接受審計委員會指導的雙軌機制，明確審計委員會參與對內部審計負責人的考核。內 部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。 （三）調整董事會結構 在保持原有董事會 12 席格局不變的前提下，設置 1 個職工董事席位，以代表中國華電集團有限公 司的董事席位置換產生。 ...