晨鸣纸业(01812) - （一）二零二五年第一次临时股东大会结果（二）委任董事；（三）委任董事长；...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） （一）二零二五年第一次臨時股東大會結果 （二）委任董事； （三）委任董事長；及 （四）董事會轄下委員會成員的變動 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 （一）二零二五年第一次臨時股東大會結果 一、重要提示 山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）二零二五年 第一次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）的會議通知已於二零二五 年十月十一日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日 報》、《香港商報》、巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn ），及於二零二五 年十月十日披露於香港聯交所網站（ http:// ...