ST晨鸣(000488) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一条 为进一步完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露规程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制工作中，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展 ...