ST晨鸣(000488) - 股东会议事规则（2025年10月）

第一条 为维护山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会会议程序和决议的合法有 效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《山东晨 鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本股 东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 二〇二五年十月 1 第一章 总则 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...