ST晨鸣(000488) - 重大交易决策制度（2025年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为确保山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东晨鸣纸业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决 策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内。 第二章 交易审批权限 第五条 公司发生的交易（提供财务资助和提供担保除外），达到下列标准之 一的，由董事会表决通过： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 ...