ST晨鸣(000488) - 独立董事管理办法（2025年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 建设，完善公司治理结构，促进科学决策和充分监督，根据国家有关规定和《公 司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事需要至少三名，而且占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 ...