ST晨鸣(000488) - 信息披露管理制度（2025年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信息；信息披露文件主 要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时公告等。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公 布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 公司董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所 的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真 ...