ST晨鸣(000488) - 对外担保决策制度（2025年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 （一）遵守《公司法》、《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 （四）对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力；为子公司、参股公司提供担保，该子公司、参 股公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。 （五）对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定经股东会 或董事会审议批准后方可实施。 公司子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内子公司的，该担保事 项按照子公司的审议程序决定，子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有 关信息披露义务。按照本制度第十二条，需要提交公司股东会审议的担保事项除 外。 - 1 - 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 ...