ST晨鸣(000488) - 对外投资决策制度（2025年10月）

第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第六条 公司实行股东会、董事会和董事长分层决策制度，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第七条 股东会是公司对外投资的最高决策机构。 董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决 定公司的对外投资事项。 第五条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资的决策权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期 ...