ST晨鸣(000488) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。公司董事或者其它高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会 秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董 事会秘书的人不得以双重身份做出。 第五条 董事会秘书全面负责公司信息披露工作。董事会秘书必须按照有关法 律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合法、 真实和完整地进行信息披露。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一条 为促进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简 ...