ST晨鸣(000488) - 委托理财管理制度（2025年10月）

第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和控股 子公司的委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的委托理财行为。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务必须遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防 范风险的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常 经营和主营业务的发展为先决条件。 第六条 公司使用 ...