ST晨鸣(000488) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-069 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董 事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。经第十一 届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 同意选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅公司于同 ...