ST晨鸣(000488) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届 满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董 事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生 公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 5 名执行 董事，2 名非执行董事；执行董事中设 1 名职工代表董事），独立非执行董事 4 名。 具体名单如下： 执行董事：姜言山先生（董事长）、李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生（职 工代表董事）、朱艳丽女士 非 ...