润邦股份(002483) - 内部控制制度(2025年10月)

江苏润邦重工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏润邦重工股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范 和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏润邦重工股份有限公司章程》等文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 建立公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资 回报； （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在 ...