润邦股份(002483) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

江苏润邦重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作组,为战略委员会日常工作机构， 由公司总裁担任组长,工作组成 ...