润邦股份(002483) - 董事会向经理层授权管理制度（2025年10月）

江苏润邦重工股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称 "公司"） 的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》《总裁工作细则》等的规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层 决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定应由董事会行使的职权 授权经理层决策。 （三 ...