惠达卫浴(603385) - 第七届董事会第九次会议决议公告

惠达卫浴股份有限公司 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-042 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议已审议通过本议案，并同意将 该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2025-043）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 第七届董事会审计委员会 20 ...