中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则

中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 非独立董事候选人名单由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以 上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。 第六条 董事因故离职，补选非职工董事任期从股东会通过之日起计算， 补选职工董事从职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生之日至本届 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独 ...