晋控电力(000767) - 047 十届二十一次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─047 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十一次董事会于 2025 年 10 月 29 日以 通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 21 日以电话和电邮方 式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决 董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2025 年第三季度报告》） 2.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于与晋能控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关 联交易议案》。 董事会同意公司与晋能控股集团财务有限公司签订《金 融服务协议》，由晋能控股集团财务有限公司向公司及控股 子公司提供一系列金融服务，包括存 ...