利仁科技(001259) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-054 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有 ...