润邦股份(002483) - 子公司管理制度（2025年10月）

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公 司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市场 业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司设立形式包 括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为100%。 江苏润邦重工股份有限公司 第八条 子公司应依法设立股东会、董事会或监事会。子公司根据自身情况，可不成 立董事会，只设立执行董事。可不设监事会，只设1-2名监事。 第九条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会议决 议须有到会董事、监事、股东或授权代表签字。 第十条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事 项按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须报告公司备案。 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产 ...