润邦股份(002483) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

江苏润邦重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事应 当亲自出席（包括本人现场出席或者以通讯方式出席） 独立董事专门会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托 其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立 董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议 召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决等方式。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公 ...