润邦股份(002483) - 第六届董事会第三次会议决议公告

江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-036 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯 表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 人，分别为：刘中秋、刘茵、敖盼、张凯杨、吴建、施晓越、芦镇 华、于延国、华刚）。会议由公司董事长刘中秋召集并主持，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司 2025 年第三季度报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 ...