凯美特气(002549) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-061 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六 届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达。 会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年第三季度报告》的议 案。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《湖南凯美特气体股份有限公司 2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息 ...