恺英网络(002517) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会 议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-058 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以电子 邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名；公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审 议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报 ...