银邦股份(300337) - 董事会议事规则

银邦金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一 步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以 及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、 ...