ST华铭(300462) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于2025年10月28日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结 合的方式召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事时伟先生、独 立董事潘峰先生、独立董事陈鹏先生以通讯表决方式出席），本次会议由董事长 张亮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告 ...